Kezdőlap » Tag Archives: pénzmosás

Tag Archives: pénzmosás

Banki titkok

A banktitoknak van egy nagyon sajátos területe, amire nagyon oda kell figyelni, hiszen hatalmas problémák lehetnek belőle, akár jogi problémák is. Ez a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozását megelőző törvény szabályozása. Ez arról szól, hogy ha bárki, aki a pénzügyekkel kapcsolatba kerül, ha valamilyen gyanú felmerül, azonnal jelentési kötelezettsége van az adóhatóság felé. Belső szabályzatokban ki kell dolgozni, hogy kik …

Érdekel a cikk folytatása? »